सेबी ने वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में Varanium Cloud और प्रमोटर पर लगाया सात साल का बैन
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI ) ने 25 अगस्त 2026 को एक अंतिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत Varanium Cloud Limited और इसके प्रमोटर - मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्द्धन हनुमंत साबले को सात साल की अवधि के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियामक ने पाया कि कंपनी ने पब्लिक इश्यू से मिले फंड को डायवर्ट किया था और वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश किया था।
नियामक जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने बाजार की धारणा को हेरफेर करने के लिए भ्रामक कॉर्पोरेट घोषणाएं जारी की थीं। SEBI ने Varanium Cloud को अपने अकाउंट में ₹ 62.51 करोड़ और 12% ब्याज वापस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, साबले को अवैध लाभ के रूप में ₹ 128.77 करोड़ 12% साधारण ब्याज के साथ 45 दिनों के भीतर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जमा करने होंगे।
कंपनियों पर लगाए गए अतिरिक्त जुर्माने
इस मामले में कंपनी और प्रमोटर पर भारी भरकम वित्तीय दंड भी लगाए गए हैं।
- कंपनी पर ₹ 1.30 करोड़ का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।
- साबले पर ₹ 20.40 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
- पूर्व अधिकारियों और इश्यू के लीड मैनेजर पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
IPO और फंड डायवर्जन का पूरा मामला
Varanium Cloud ने ₹ 122 प्रति शेयर की कीमत वाले IPO के बाद 27 सितंबर 2022 को NSE Emerge प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की थी। जांच में पता चला कि कंपनी ने अपने शुद्ध IPO की आय का 47.03% हिस्सा यानी कुल ₹ 18.98 करोड़ चार अलग-अलग संस्थाओं को डायवर्ट कर दिया था। इन चार संस्थाओं में BM Traders को ₹ 15.46 करोड़, Turmeric Lifestyle को ₹ 1.50 करोड़, Varanium Earth को ₹ 1.14 करोड़ और Varanium Lifestyle को ₹ 88 लाख ट्रांसफर किए गए थे।
इसके बाद के राइट्स इश्यू में शुद्ध आय का 89.83% यानी ₹ 43.53 करोड़ साबले और संबंधित संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया था। इस राशि में से ₹ 32.73 करोड़ सीधे साबले के पर्सनल अकाउंट में गए थे। SEBI ने एज डेटा सेंटर्स और डिजिटल लर्निंग सेंटर्स से संबंधित कंपनी के डिस्क्लोजर को भी खारिज कर दिया। नियामक ने यह भी नोट किया कि वेंडर्स के पास ऑपरेशनल क्षमता की कमी थी और कंपनी दस्तावेज प्रदान करने में विफल रही थी।
फर्जी बिक्री और शेयर मूल्य पर असर
नियामक ने फर्जी बिक्री और खरीद की पहचान की, जिसमें एक सत्यापित विदेशी संस्था पर निर्भरता भी शामिल थी।
- समीक्षा किए गए 25 कॉर्पोरेट घोषणाओं में से 11 को शेयर की कीमत पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना गया।
- इसमें दो ऐसे उदाहरण भी शामिल थे जहां स्टॉक अपर सर्किट पर पहुंच गया था।
- SEBI ने यह भी टिप्पणी की कि साबले के कानूनी सबमिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जेनरेट किए गए प्रतीत होते थे।
- इन सबमिशन में गढ़ी हुई या अप्रासंगिक केस लॉ शामिल थे।
अवैध लाभ और शेयरों की बिक्री का हिसाब
डिसगॉर्जमेंट राशि के संबंध में SEBI ने गणना की कि साबले ने ₹ 131.46 करोड़ में 1,29,37,500 शेयर बेचे थे। बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन के एडजस्टमेंट के बाद इसके परिणामस्वरूप ₹ 111.52 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ। इसके अलावा Varanium Networks, जहां साबले के पास 99.99% हिस्सेदारी थी, ने ₹ 17.95 करोड़ में 14 लाख शेयर बेचे थे। इससे ₹ 17.25 करोड़ का लाभ हुआ और दोनों की कुल गणना किए गए लाभ की राशि ₹ 128.77 करोड़ थी। यह आदेश एक न्यायनिर्णय निष्कर्ष है जो अपील के अधीन है और इसमें कोई आपराधिक दोषसिद्धि शामिल नहीं है।